Basic HTML Version
79
2015 FAALİYET RAPORU
2015 YILI İÇİNDE YAPILAN OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULLAR
2015 yılı içerisinde 04.11.2015 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantının açılışı
ve toplantı başkanlığının teşekkül ettirilmesinden sonra belirlenen gündem maddeleri için aşağıdaki kararlar
alınmıştır.
30.03.2015 tarihli Genel Kurulda 2015 yılı hesap ve işlemleri Bağımsız Dış Denetimi için seçilen
“Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst & Young)” ile sözleşme
imzalanamadığından, 30.03.2015 tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı 10 Nolu Bağımsız Dış Denetçi seçim
kararının iptali ve kaldırılması görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.
Bağımsız Denetim için Sn. Mehmet ÖZTÜRK tarafından verilen önerge kabul edilerek, Şirket’in 2015
faaliyet yılı 01.01.2015-31.12.2015 dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Cevizli Mahallesi Tugay
Yolu Caddesi Kurşunlu Sokak No: 2 Teknik Yapı Deluxia Dragos K:21 D:421 Maltepe / İstanbul adresinde
faaliyet gösteren BDK/2014/054 sicil numaralı DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş’nin Bağımsız
Denetçi olarak seçilmesine ve Bağımsız Denetçiye verilecek ücretin Yönetim Kurulunca belirlenmesine oy
birliği ile karar verildi.
Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4’üncü maddesinin değişikliği konusunda
Yönetim Kurulunun 14.10.2015 tarih ve 37 nolu kararı ile kabul edilen tadil tasarısı okundu ve müzakereye
açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde şirket esas sözleşmesinin 4’üncü maddesinin aşağıdaki şekilde
değiştirilmesine ve yeni tadil metnin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
MALİ İŞLER VE FİNANSMAN FAALİYETLERİ