Basic HTML Version
80
2015 FAALİYET RAPORU
ESKİ ŞEKLİ:
Şirketin Merkez ve Şubeleri
Madde 4-
Şirketin Merkezi Ankara’ dadır. Adresi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:30 Çankaya/
Ankara’dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan
ettirilerek T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil
ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket Faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi şartıyla yurt içinde ve dışında şube, acente ve temsilcilik
açabilir.
YENİ ŞEKLİ:
Şirketin Merkez ve Şubeleri
Madde 4-
Şirketin Merkezi Eskişehir’ dedir. Adresi, İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi No:7 26010 Odunpazarı/
Eskişehir’dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan
ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden
ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır.
Şirket Faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer
mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi şartıyla yurt içinde ve dışında şube, acente ve temsilcilik
açabilir.
Gündemin 6. Maddesine geçildi. Söz alan hissedar Sebahattin Yıldız; Şirket’in 2014 yılı faaliyetlerinden
doğan ve dağıtılmayarak olağanüstü yedeklerde bırakılan 54.753.496,47 TL tutarındaki dağıtılabilir karın,
şirket hissedarlarına dağıtılmasını ve dağıtılmasına karar verilen karın şirkete borçlu olan hissedarların
borçlarından mahsup edilmesi şeklindeki önergesi oy birliği ile kabul edilerek, Ek-1 Kar dağıtım tablosu
tutanağa ek yapıldı. Başkaca söz alan olmadı.
Görüşülecek gündem maddesi kalmadığından; yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı
soruldu. İtiraz görülmediğinden, Toplantı Başkanlığınca Türk Ticaret Kanununca aranan toplantı nisabının
toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından
toplantıya son verildi. 04-11-2015 Saat:14.30
Alınan kararlar Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılıp, kaydedilerek, Bağımsız Denetçi
Seçimi kararı 284674 sicil numarası ileAnkara Ticaret Sicil Müdürlüğünde, diğer kararlar 41385 sicil numarası
ile Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır.
MALİ İŞLER VE FİNANSMAN FAALİYETLERİ